Офис итальянского банка Intesa — Intesa Sanpaolo, кредитора сделки по Роснефти, оштрафовали в американском штате Нью-Йорк на 235 миллионов долларов за то, что через это отделение банк умышленно укрывал сделки перед американским регулятором, в частности, уходил от санкций, связанных с Ираном, говорится на сайте комиссии Управления финансовых услуг штата.Закон о продлении санкций против Ирана вступил в силу без подписи Обамы
«Следствие обнаружило, что примерно в 2002- 2006 годах Intesa использовал непрозрачные методы и практику в более чем 2,7 тысячах расчетных операций на сумму более 11 миллиардов долларов от имени иранских клиентов и других лиц, вероятно, попадавших под экономические санкции США», — отмечается в сообщении.
По версии следствия, банк использовал специальных сотрудников для «запутывания американского регулятора».
В Intesa отвергли эти претензии и заявили, что сделки были «чистыми».
Итальянский банк Intesa Sanpaolo стал основным кредитором катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) и швейцарского трейдера Glencore в рамках сделки по покупке 19,5% акций «Роснефти», финансирование обеспечено покупаемыми ими акциями нефтяной компании, говорилось в сообщении «Роснефти» в преддверии сделки.
Источник: